Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судоходная компания "Камское речное пароходство"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский кр., г. Пермь, ул. Монастырская, д. 11 к. Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900514947

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902183520

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00043-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16901

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 10 мая 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров —11 мая 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об определении формы проведения общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования (даты проведения годового общего собрания акционеров) и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.

2. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО СК КРП.

4. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего годового собрания.

5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО СК КРП. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2022 года.

6. О рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда и порядка его выплаты, и убытков общества по результатам 2022 г.

7. О рекомендации годовому общему собранию акционеров размера ежемесячного вознаграждения членам совета директоров и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.

8. О включении кандидатуры аудитора в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу «О назначении аудиторской организации общества".

9. Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

10. Об утверждении формы и текста бюллетеней с формулировкой решений для голосования на годовом общем собрании акционеров.

11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): бездокументарные обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00043-А (присвоен 17.06.2019 г. взамен 56-1п-401), дата государственной регистрации выпуска - 04.08.1993 г.; и бездокументарные привилегированные именные акции типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00043-А (присвоен 17.06.2019 г. взамен 56-1п-401); дата государственной регистрации выпуска - 04.08.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.А. Унанян

3.2. Дата 11.05.2023г.